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證券代碼：000100證券簡稱：TCL 集團公告編號：2011-055

TCL 集團股份有限公司第四屆監事會第一次會議決議公告

TCL 集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第四屆監事會第一次會議于 2011年 6 月 8 日以電子郵件和傳真形式發出通知，并于 2011 年 6 月 20 日下午 1 點在深圳科技園 TCL 大廈 19 樓會議室召開。本次監事會應參會 3 人，實際參會監事 3 人，符合《公司法》及本公司《章程》的規定。

會議以記名投票的方式全票（3 票）審議通過以下議案：

1、關于選舉公司監事會主席的議案公司第四屆監事會選舉：楊杏華為公司監事會主席

2、關于調整公司監事津貼的議案公司第四屆監事會擬調整公司監事津貼水平如下：

監事會主席津貼： 由人民幣80，000元/年（含稅）調整為人民幣160，000元/ 年（含稅）

股東代表監事津貼：由人民幣60，000元/年（含稅）調整為人民幣100，000元/ 年（含稅）

職工代表監事津貼: 因職工代表監事已在公司領取薪酬，故不再另行領取監事津貼

該議案需提交下次股東大會審議

特此公告

TCL 集團股份有限公司

監事會

2011 年 6 月 20 日