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　　蘇寧電器股份有限公司董事會(huì)

　　關(guān)于召開2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開的基本情況

　　經(jīng)蘇寧電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過的《關(guān)于修改公司<章程>的議案》、《關(guān)于修改<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》需提交最近一次股東大會(huì)審議；同時(shí)，公司《2010年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案無(wú)異議，根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議，需提交公司股東大會(huì)審議。鑒于以上情況，公司董事會(huì)計(jì)劃召開2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　1、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2010年11月24日下午13:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2010年11月23日－2010年11月24日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2010年11月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2010年11月23日15:00至2010年11月24日15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股權(quán)登記日：2010年11月17日

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：南京市山西路7號(hào)索菲特銀河大酒店8樓會(huì)議室

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票（包括本人出席及通過授權(quán)除獨(dú)立董事以外的人員出席）、網(wǎng)絡(luò)投票與委托獨(dú)立董事投票（以下簡(jiǎn)稱“征集投票”）相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加會(huì)議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票、征集投票中的一種方式，不能重復(fù)投票，若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　7、提示公告

　　公司將于2010年11月17日就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布提示公告。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)截止2010年11月17日(星期三)下午15：00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員。

　　(3)公司聘請(qǐng)的見證律師、保薦代表人。

　　二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于修改公司<章程>的議案》；

　　2、《關(guān)于修改公司<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

　　3、《蘇寧電器股份有限公司2010年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要，該議案內(nèi)容需逐項(xiàng)審議：

　　3.1　激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍；

　　3.2　激勵(lì)計(jì)劃的標(biāo)的股票數(shù)量、來源和種類；

　　3.3　激勵(lì)對(duì)象的股票期權(quán)分配情況；

　　3.4　激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授權(quán)日、等待期、可行權(quán)日、標(biāo)的股票禁售期；

　　3.5　股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格和行權(quán)價(jià)格的確定方法；

　　3.6　股票期權(quán)的獲授條件和行權(quán)條件；

　　3.7　激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序；

　　3.8　股票期權(quán)的授予程序和激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)程序；

　　3.9　激勵(lì)計(jì)劃的變更、終止及其他事項(xiàng)；

　　4、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)相關(guān)事宜的議案》。

　　上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議以及第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，內(nèi)容詳見2010年7月28日、8月26日公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。

　　根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定，審議上述第3項(xiàng)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東金明先生應(yīng)回避表決。股東大會(huì)就以上第1、3項(xiàng)議案做出決議時(shí)，須經(jīng)參與投票的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　公司監(jiān)事會(huì)將在股東大會(huì)對(duì)已確定的激勵(lì)對(duì)象名單核實(shí)情況做書面報(bào)告。

　　三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

　　1、登記時(shí)間：2010年11月18日、11月19日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；

　　2、登記方式：

　?。?）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡或持股憑證進(jìn)行登記；

　　（2）法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明或法定代表人授權(quán)委托、股東賬戶卡或持股憑證、出席人身份證進(jìn)行登記；

　　（3）委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書原件、委托人身份證、委托人股東賬戶卡或持股憑證進(jìn)行登記；

　　（4）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。

　　3、登記地點(diǎn)：蘇寧電器股份有限公司12樓董秘辦（江蘇省南京市淮海路68號(hào)）

　　信函登記地址：公司董秘辦，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

　　通訊地址：江蘇省南京市淮海路68號(hào)蘇寧電器股份有限公司董秘辦

　　郵政編碼：210005

　　傳真號(hào)碼：025-84467008

　　4、其他事項(xiàng)：

　　（1）若因特殊原因無(wú)法在登記日辦理會(huì)議登記的股東或股東代理人，可按照上文第2點(diǎn)登記方式的要求，憑完整、有效的證明文件在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登記；

　?。?）本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；

　?。?）會(huì)議咨詢：公司董秘辦（江蘇省南京市淮海路68號(hào)）

　　聯(lián)系電話：025-84418888-888122，聯(lián)系人：韓楓

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　?。?）本次臨時(shí)股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2010年11月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　?。?）投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報(bào)買入委托的方式對(duì)表決事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。投票證券代碼：362024；投票簡(jiǎn)稱為“蘇寧投票”。

　　（3）股東投票的具體程序

　?、佥斎胭I入指令；

　?、谳斎胱C券代碼362024；

　?、墼?ldquo;委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表：

　　■

　　注：為便于股東在交易系統(tǒng)中對(duì)股東大會(huì)所有議案統(tǒng)一投票，公司增加一個(gè)“總議案”，對(duì)應(yīng)的議案號(hào)為100，相應(yīng)的申報(bào)價(jià)格為100.00元；股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票視為對(duì)股東大會(huì)需審議的所有議案表達(dá)相同意見。

　?、茉?ldquo;委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

　　■

　?、荽_認(rèn)投票委托完成。

　　（4）計(jì)票規(guī)則

　?、僭谟?jì)票時(shí)，同一表決只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票、征集投票中的任意一種表決方式，如果重復(fù)投票，將以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　②對(duì)于議案3中有多個(gè)需表決的子議案，3.00元代表對(duì)議案3下全部子議案進(jìn)行表決，3.01元代表議案3中子議案3.1，3.02元代表議案3中子議案3.2，依此類推。

　?、墼诠蓶|對(duì)總議案進(jìn)行投票表決時(shí)，如果股東先對(duì)一至四項(xiàng)議案中的一項(xiàng)或多項(xiàng)投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以對(duì)一至四項(xiàng)已投票表決議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；

　　如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)一至四項(xiàng)議案中的一項(xiàng)或多項(xiàng)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)；

　　如果股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

　?。?）注意事項(xiàng)

　　①網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；

　?、趯?duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

　　③同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

　?、苋缧璨樵兺镀苯Y(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18：00 后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn ），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。

　　2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　a．申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程

　　登陸網(wǎng)址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券帳戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置6-8 位的服務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4 位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

　　b．激活服務(wù)密碼

　　股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。

　　■

　　該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出的，則服務(wù)密碼當(dāng)日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出的，則次日方可使用。

　　服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。

　　密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似：

　　■

　　申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　(2)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　?、?登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“蘇寧電器股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；

　?、?進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶密碼登錄”，輸入您的“證券帳戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的股東可選擇CA證書登錄；

　?、?進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

　?、?確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

　　(3)投票時(shí)間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2010年11月23日15:00至2010年11月24日15:00期間的任意時(shí)間。

　　五、獨(dú)立董事征集投票權(quán)

　　為保護(hù)投資者權(quán)益，公司獨(dú)立董事就此次股東大會(huì)審議議案向全體股東征集投票權(quán)，有關(guān)征集投票權(quán)的時(shí)間、方式、程序詳見《蘇寧電器股份有限公司獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書》。

　　特此公告。

　　蘇寧電器股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2010年11月6日